SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Octavio Dotel fue identificado por el Ministerio Público como el principal colaborador del esquema de lavado de activos ejecutado por César Emilio Peralta, también conocido como “César el Abusador”, acusado de dirigir una red criminal y de narcotráfico.
El expediente depositado ante el Juzgado de Instrucción y que consta de 51 páginas, señala al ex jugador de Grandes Ligas, Octavio Dotel de “ser uno de los colaboradores principales en el aspecto de lavado de activos”, indicando que por su condición de exjugador de béisbol, le permitía mover “grandes sumas de capital sin levantar sospechas de las autoridades” además “constituir empresas para servir de fachada a los negocios ilícitos de la organización”.
La Fiscalía, señala que tienen interceptaciones telefónicas entre el exjugador y César Emilio Peralta, donde alegadamente realizan negociaciones con otros integrantes de la organización criminal.
En uno de los audios la Fiscalía asegura que Dotel, habla con “un tal Mascota pidiéndole un local” y en la misma conversación proponerle “montar un negocio de los que ellos saben” y ordenado que le mande “dos mil dolaritos”
Indica la Fiscalía que el exbeisbolista finge realizar transacciones financieras por cuenta propia” para disimular el origen ilícito del dinero obtenido del narcotraficante César Emilio Peralta”
Aseguran que Dotel junto a Luis Antonio Castillo, realizaron inversiones en inmuebles de lujo, con técnicas comunes empleadas en el lavado de activos, tal es el caso de una “venta simulada a través de un préstamo con garantía “de la villa Las Colinas” en casa de campo, sobre la cual tiene dominio “Cesar el abusador”
De igual forma el MP identifica dentro del patrimonio de Dotel, múltiples “propiedades inmobiliarias, vehículos y participación en el capital de varias sociedades comerciales que forman parte de lavado de activos”
Mientras al imputado José Bernabé Quiterio, alias Niño, es señalado como ser el “propietario de varios centros de entretenimiento nocturno” que fueron creadas “con ganancias ilícitas obtenidas por la organización criminal”
Indica que Bernabé Quiterio pretendió presentarse como un “exitoso hombre de negocio”, según la Fiscalía esos negocios forman parte de la estructura controlada por el imputado César Emilio Peralta. Y el mismo “no tiene forma de justificar inversiones de este tipo”
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